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Perfil de instructor

Trainer avatar

Francisco Santana

Contact Details

Empleador actual: N/A
Ciudad: nA
Provincia / Estado / Región: Ciudad de México
País: Mexico

Experiencia docente (Años)

15+

Experiencia profesional (Años)

20+

Resumen del perfil

Abogado, consultor internacional en Derecho Penal Económico, Compliance Corporativo y Criminal Compliance. Experto certificado en el diseño, implementación y auditoría de Sistemas de Gestión de Cumplimiento Normativo, Antisoborno, Modelos de Prevención de Delitos y Enfoques Basados en Riesgos.  Project Manager y coordinador de la Implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno, Modelos de Prevención de Delitos, Evaluación de Riesgos, Actualización de Enfoques Basados en Riesgo (EBR) para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Auditorías de Cumplimiento, Auditorías de Certificación (ISO 37001:2016) e investigaciones internas de compliance. Ponente e Instructor para cursos abiertos y privados (in company) acerca de las materias antes descritas. Implementador e Instructor de Organismos de Certificación en México y Latinoamérica en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37001:2016 (PECB lead implementer y Certified Trainer) y Sistema de Gestión de Cumplimiento, ISO 37301; Auditor competente en auditorías de conformidad del Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37001:2016 para Organismos de Certificación.

Especialidades y experiencia del instructor

Aquí usted encontrará una descripción detallada de los cursos en los cuales el instructor se especializa y su experiencia relacionada.

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